Varför frågar vi efter legitimation?

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) har uppdaterats och skärpts på ett antal viktiga områden. 

Vi som redovisningsbyrå måste nu göra ID-kontroller och dokumentera detta, oavsett om det gäller en ny, känd eller befintlig kund. Vi gör en bedömning av risken att byråns tjänster utnyttjas för penningtvätt, samt bedöma risken för penningtvätt hos varje enskild kund. 

Tillsynsmyndigheten är Länsstyrelsen och reglerna baseras på lagstiftningen. Byråerna kommer att kontrolleras att de nya reglerna följs och att dokumentation finns.