maple

Nya rutiner för penningtvätt!

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) har uppdaterats och skärpts på ett antal viktiga områden.

Nu måste ID-kontroller göras och ingå i dokumentationen för alla kunder, även befintliga kunder och sådana som är kända sedan tidigare. Byrån måste också göra en bedömning av risken att byråns tjänster utnyttjas för penningtvätt, samt bedöma risken för penningtvätt hos varje enskild kund. Reglerna baseras på lagstiftning och Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som kommer att besöka redovisningsbyråerna för att kontrollera att man har skriftliga rutiner och bedömningar av risken för byrån samt sina kunder.

 Om du har några funderinga om detta, kontakta oss gärna!

Källa: SRF